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Se tienen retos importantes con nuevos líderes de CNBV y UIF: ABM
El líder del gremio banquero comentó que los recientes nombramientos son el liderazgo correcto para ambas instituciones. -
Mejorar supervisión y prevención al lavado de dinero, los retos para Ángel Cabrera Mendoza al ...
Será a partir del próximo 1 de septiembre cuando asuma la responsabilidad del sistema financiero, enfrentando los retos inmediatos con el objetivo de mantenerlo sólido -
Expertos prevén mayor rigor para otorgar licencias bancarias, tras señalamientos de EU por lav...
Hasta el último corte son 9 las instituciones financieras que buscan convertirse en banco, que podrían ver retrasos en sus solicitudes ante la CNBV, dicen expertos. -
Sanciones fueron por visitas ordinarias de Hacienda, no por acusaciones del Tesoro: CIBanco
El banco señaló que mantiene su disposición para continuar colaborando con las autoridades nacionales e internacionales. -
Vector aclara que multa de 26 millones no es por lavado, sino por fallas administrativas
Tras la multa de más de 26 millones de pesos, Vector explicó que la sanción es por deficiencias en recepción y transmisión de recursos y falta de transparencia, negando cualquier vínculo con lavado de dinero. -
CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades tras alerta del Tesoro de EU
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó con más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por incumplimientos operativos, luego de que el Departamento del Tesoro de EU los relacionara con lavado de dinero para cárteles. -
SHCP explica que sanción a Intercam, CIBanco y Vector fue solo administrativa
La Secretaría de Hacienda explicó que la sanción de 185 millones de pesos impuesta por la CNBV a Intercam, CIBanco y Vector responde a faltas administrativas, y no a prácticas ilícitas. Las instituciones deberán mejorar su cumplimiento normativo. -
Intercam, CIBanco y Vector sancionados por la CNBV con fuerte multa
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Intercam, CIBanco y Vector con un total de 185 millones de pesos por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y normativas. -
Intercam, CIBanco y Vector son multadas por 185 mdp por la CNBV por incumplimiento en prevenci...
Al segmentar por institución Intercam fue la más multada, ya que acumuló un monto por más de 92 mdp. -
Noé Amaro confirma intervención de CNBV en bancos señalados por Estados Unidos
El abogado Noé Amaro confirma que la CNBV tomó medidas contra bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero