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Minero Alonso vuelve a recibir prisión domiciliaria en departamento de Las Lomas
La Guardia Nacional ya ha advertido que en este lugar hay puntos ciegos que aumentan el riego de que el empresario del Black Wallstreet Capital se fugue. -
Detienen al alcalde de Guayaquil, Ecuador, por presunta delincuencia organizada
Al funcionario se le acusa de lavado de activos y defraudación tributaria. -
En Playa del Carmen, SSPC y FBI logran captura de fugitivo internacional buscado por fraude
El fugitivo ingresó con identidad falsa, pero labores de inteligencia permitieron su localización y captura. -
Vínculo entre redes chinas de lavado y cárteles mexicanos alarma al Congreso de EU
De acuerdo con el reporte, las redes de lavado de dinero no necesariamente implican vínculos con el gobierno chino o el partido gobernante, el Partido Comunista de China, pero sí para varios actores. -
FGR abre a los Duarte, César y Javier, nuevas causas penales
El ex mandatario de Chihuahua enfrentaba en libertad procesos por peculado y asociación delictuosa; anoche ingresó al penal del Altiplano, en Edomex -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
Posponen audiencia migratoria de Álvarez Puga hasta diciembre; seguirá retenido en Florida
El aplazamiento fue solicitado por los abogados y acordado por la Corte, debido a que el gobierno sumó nuevos argumentos para sustentar su petición de deportación. -
Casinos utilizan estudiantes, amas de casa y jubilados para lavar dinero
El dinero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo. -
Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. -
UIF no será instrumento de persecución, sino herramienta de justicia: Reyes Colmenares
El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios.